Lavado de activos y minería ilegal
El avance de la minería ilegal también se viene reflejando en los reportes de operaciones sospechosas que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera. Cabe señalar que los reportes de inteligencia financiera que cubren el período entre enero de 2013 a septiembre de 2022, involucran un total de US$ 12 833 millones. La mayor participación corresponde a la minería ilegal (57%), seguida de la defraudación tributaria (12%), delitos contra la administración pública (12%) y tráfico ilícito de drogas (5%).
Entre el 2019 y 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera registró transacciones ilícitas por un monto de US$ 1 900 millones, correspondiendo el monto mayor a la minería ilegal (ver cuadro).
Total de Transacciones Ilícitas (entre el 2019 y 2020)
| Minería ilegal | US$ 977 millones |
| Fraude tributario | US$ 794 millones |
| Tráfico de drogas | US$ 69 millones |
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera
En el informe Evaluación Sectorial de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (2018), la Unidad de Inteligencia Financiera evaluó en detalle la situación de los sectores minero, pesquero y maderero, aunque es necesario precisar que en el caso de la minería se concentró en el la minería aurífera solo en dos zonas específicas: Madre de Dios y Puno.
En el mencionado informe se concluye que entre la minería abiertamente ilegal (la que se desarrolla en zonas prohibidas) y la informal (que si bien puede estar en proceso de formalización, no cumple con todos los requisitos que la ley exige), los activos ilícitos ascenderían a US$ 2 141 millones anuales. También se subraya que los “activos ilícitos pueden generarse en el mismo sector, sobre todo por la minería ilegal. Además se generan fuera del sector pero pueden ser lavados en él como es el caso de las ganancias derivadas del narcotráfico o la corrupción”.
El hecho de que tanto la minería ilegal como la informal hayan seguido creciendo en los últimos años en un número cada vez mayor de regiones en el país y que, además, ya no sea solo aurífera[1], nos lleva a afirmar que las cifras que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera se han quedado cortas. Los montos que en la actualidad mueve esta actividad, así como la influencia política, social y el control que ejerce en varios territorios acompañado de mucha violencia, obligan a un seguimiento continuo y detallado que permita actualizar las cifras.
[1] También se explotan metales de base, como el cobre y no metálicos.
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